Money Laundering Case : रियल स्टेट में 500 करोड़ की धोखाधड़ी, 12 ठिकानों पर छापेमारी

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 500 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में लगभग 12 जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और थ्री सी शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों और उनके प्रमोटरों विजय गुप्ता, अमित गुप्ता, सरदार निर्मल सिंह और कुछ अन्य निदेशकों के ठिकानों पर की गई।

धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक, ये शिकायतें कुछ घर खरीदारों की याचिकाओं पर दायर की गईं, जिन्होंने इन कंपनियों की परियोजनाओं में निवेश किया था।