मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर गिरफ्तार

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अधिकारियों के हवाले से विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार देर रात धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार किया।

थापर की गिरफ्तारी मंगलवार को एजेंसी द्वारा कई स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे आज अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां एजेंसी उसकी हिरासत की मांग करेगी।

निदेशालय उनकी कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेनदेन की जांच कर रहा है, जिनकी जांच पहले से ही एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने जून में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।